Unsere AML und Verifizierung bei Woo Casino

Wir betreiben Woo Casino unter der Lizenz der Regulierungsbehörde von Curaçao und setzen die geltenden Anti-Geldwäsche-Vorgaben vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie Ihre Daten bei uns geschützt sind.

Unsere AML-Richtlinie im Überblick

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind für uns keine Randthemen. Als lizenzierter Glücksspielbetreiber, geführt von Dama N.V. und seit der Gründung 2020 am Markt, unterliegen wir den Anti-Geldwäsche- und Bekämpfungsbestimmungen unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao. Wir treffen daher alle zumutbaren Maßnahmen, um zu verhindern, dass unsere Plattform für illegale Geldflüsse missbraucht wird.

Unser Risikomanagement beruht auf drei Säulen: dieIdentifizierung unserer Spieler, die laufende Überwachung aller Zahlungen und die Meldung verdächtiger Sachverhalte an die zuständige Finanzaufsicht. Diese Pflichten gelten für uns nicht optional, sondern sind Bedingung unserer Lizenz.

Wann und wie wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) führen wir stufenweise durch. Bereits bei der Registrierung prüfen wir, ob Sie volljährig sind und in Österreich spielen dürfen. Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, denn ohne verifiziertes Konto zahlen wir kein Geld aus. Auch bei bestimmten Schwellenwerten, ungewöhnlichem Spielverhalten oder bei Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr können wir die Verifizierung jederzeit anfordern.

• Rechtskräftiger Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldezettel, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der Kreditkarte (nur die letzten vier Ziffern sichtbar) oder Screenshot Ihres E-Wallets bzw. Krypto-Wallets
• Gegebenenfalls ein Selfie mit Ausweis zur Abgleichskontrolle

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Ihre Dokumente behandeln wir streng vertraulich. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung beschränkt. Wir geben keine Ausweisunterlagen an Dritte weiter und nutzen sie ausschließlich für den vorgesehenen Prüfungszweck.

• 1. Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung.
• 2. Laden Sie die geforderten Dokumente in lesbarer Qualität hoch (keine Passwörter, keine beschädigten Dateien).
• 3. Bestätigen Sie, dass die Daten dem Registrierungsprofil entsprechen (Name, Adresse, Geburtsdatum).
• 4. Wir prüfen Ihre Unterlagen und melden uns per E-Mail oder Live-Chat, sobald das Ergebnis feststeht.

Warum wir die Geldquelle abfragen

Bei höheren Einzahlungsbeträgen, untypischen Ein- und Auszahlungsmustern oder wenn Summen und Spielverhalten nicht zusammenpassen, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel. Das ist keine Schikane, sondern gesetzliche Vorgabe: Wir müssen ausschließen, dass eingezahltes Geld aus illegalen Quellen stammt.

Als Nachweise akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung oder Verkäufen sowie Erbschafts- oder Schenkungsbelege. Solange wir diese Prüfung nicht abgeschlossen haben, können wir Einzahlungen zurückweisen oder Auszahlungen vorübergehend zurückhalten.

Wie wir Einzahlungen und Auszahlungen prüfen

Jede Ein- und Auszahlung auf unserer Plattform läuft durch automatisierte Kontrollen, ergänzt durch manuelle Stichproben unseres Teams. Wir prüfen unter anderem, ob das Zahlungsmittel auf Ihren eigenen Namen lautet. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf demselben Weg wie die Einzahlung, wo die Methode das hergibt.

Bei auffälligen Mustern, etwa mehreren sofortigen Auszahlungen nach hohen Einzahlungen ohne dazwischenliegendes Spiel, greifen wir ein und melden bestätigte Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden. Von unseren Limits her gelten eine Mindesteinzahlung von 20 EUR und eine Mindestauszahlung von 20 EUR; Auszahlungen sind mit 4.000 EUR pro Tag und 15.000 EUR pro Woche begrenzt.

Was passiert bei fehlenden Dokumenten

Kommen Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, ist unser Handeln klar geregelt. Zunächst erhalten Sie Erinnerungen per E-Mail und im Konto. Bleiben die Unterlagen aus, sperren wir Auszahlungen und können das Konto vorübergehend einfrieren, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Stellen wir bei der Prüfung falsche Angaben, gefälschte Dokumente oder mehrfache Konten fest, schließen wir das betreffende Konto endgültig. Ausstehende Beträge behandeln wir nach den Vorgaben unserer Lizenzbedingungen; bei begründetem Verdacht auf Straftaten erstatten wir Meldung. Sie haben jederzeit das Recht, fehlende Dokumente nachzureichen und damit die Prüfung fortzusetzen.

Aufbewahrung Ihrer Verifizierungsdaten

Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion mehrere Jahre auf, gerechnet ab dem Ende der Geschäftsbeziehung. Der Grund ist einfach: Auch nach Ihrer letzten Auszahlung müssen wir gegenüber den Behörden belegen können, dass unsere Prüfungen ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ausweiskopien und Nachweise datenschutzkonform. Sie können jederzeit über den Support unter [email protected] eine Auskunft über die von uns gespeicherten Daten anfordern. Für Fragen zur Verifizierung erreichen Sie unser Team rund um die Uhr per Live-Chat.

Häufige Fragen

Muss ich mich verifizieren, bevor ich überhaupt spielen kann?

Nein, Sie können nach der Registrierung mit verifiziertem Alter sofort spielen. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung oder bei entsprechenden Schwellenwerten.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel bis zu 24 Stunden. Voraussetzung ist, dass Ihre Unterlagen vollständig, lesbar und mit den Angaben in Ihrem Konto identisch sind.

Warum muss ich nachweisen, dass das Zahlungsmittel mir gehört?

Wir dürfen ausschließlich auf ein Konto auszahlen, das auf Ihren eigenen Namen lautet. Damit verhindern wir Missbrauch durch Dritte und erfüllen unsere Anti-Geldwäsche-Pflichten.

Was passiert, wenn ich die Geldquelle nicht belegen kann?

Ohne den geforderten Nachweis können wir betroffene Auszahlungen zurückhalten. Reichen Sie die Belege nach, schließen wir die Prüfung ab und geben den Betrag frei.